大连骗取公积金一般不立案（大连骗取公积金一般不立案吗）

本文目录一览：

• 1、公积金投诉立案流程没有合同原件
• 2、公积金骗提骗贷规定
• 3、公积金诈骗罪的立案标准
• 4、公积金套现如何举报

公积金投诉立案流程没有合同原件

1、无法立案调查。公积金投诉立案流程中美原油找到合同的原始文件，是无法进行立案调查的，公积金是指住房公积金，有时也指公司公积金。

2、单位不为员工缴纳公积金，员工是可以到单位公积金开户或经营所在地住房公积金管理中心各分中心、管理部进行投诉的，需要提供职工本人身份证，户口簿，跟单位签订的劳动合同等资料前往咨询投诉。

3、如果公积金贷款没有贷款合同，可以采取以下措施：前往贷款银行复印：公积金贷款合同一般是一式五份，贷款银行会保留一份。因此，如果借款人找不到自己的贷款合同，可以前往贷款银行，请求工作人员帮忙重新复印一份。加盖校对章：复印的贷款合同需要加盖银行的校对章，以确保其法律效力与原件相同。

4、投诉人身份证件原件；（2）投诉人与被投诉单位之间存在劳动关系证据，如劳动合同、离职材料、劳动仲裁决定书或者人民法院判决书等原件；（3）投诉人在职期间的工资收入证据，如工资条、社保缴费明细、银行代发工资明细等原件。

公积金骗提骗贷规定

1、法律分析：各分支机构发现疑似骗提骗贷行为的，应暂时留存全部原始资料，按级以书面形式附材料复印件报归集执法科立案调查，并告知申请人立案事由，暂停办理提取或贷款业务。

2、据国务院法制室网站消息，《住房公积金管理条例（修订送审稿）》（以下简称送审稿）20日向社会公开征求意见。送审稿规定，以提供虚假材料等手段骗提骗贷，将被责令退回，并处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、骗提公积金构成诈骗罪。骗提公积金是指通过虚假资料、虚假陈述或其他非法手段提取住房公积金的行为。这种行为涉及到对公积金制度的欺诈，触犯了法律。根据法律规定，骗提公积金的行为将依法追究其刑事责任。对于此类行为，一旦查实，不仅会面临刑事责任，还可能会被纳入个人征信系统，严重影响个人的信用记录。

4、非法套取公积金贷款的后果主要包括以下几点：责令限期退回骗提款项：一旦被发现利用虚假资料非法套取公积金，住房公积金管理中心将依法责令涉事职工在限期内退回骗提的公积金款项。禁提禁贷限制：自追回骗提款项之日起，涉事职工将在2年内被禁止提取住房公积金和办理住房公积金贷款。

5、在贷款结清5年之日起才可申请住房公积金贷款；提供虚假资料骗取贷款的职工，公积金中心将保留不良诚信记录5年，期间不受理其住房公积金贷款申请；情节严重的，追究其法律责任。

公积金诈骗罪的立案标准

律师解答 公积金违规提取被发现了，会追缴违规提取金额，按照相关规定记入个人不良信息库和有关征信系统；构成诈骗罪的，依法承担刑事责任；自违规行为发现之日起三年内不再受理其提取或者贷款住房公积金申请。

可能构成诈骗罪。住房公积金缴存人如果持伪造证件如房产证、身份证、单位证明等办理提取住房公积金的，可认定为诈骗。申请人为提取住房公积金存在伪造、变造、买卖公文、证件、印章等行为的，根据具体案件情况及其情节轻重，可能涉嫌触犯《治安管理处罚法》、《刑法》等有关法律法规。

非法骗取公积金判三天以下的有期徒刑或者是三年以上有期徒刑，实际上我们国家是没有专门的非法骗取公积金罪名的，他进行诈骗的话，只能够是按照诈骗罪来进行一个大概过范围内的惩罚，还需要看他诈骗到的金额大小。

公积金套现如何举报

1、公积金套现中介违法吗违法。公积金套现是明显的违法行为，从事该行为的中介将依法受到相应法律法规的惩罚。公积金非法套现的行为属于无视国家法律法规，房产中介通过伪造国家机关证件的方式，间接帮助他人骗提、套取住房公积金构成违法。

2、风险不可小觑。对于缴存人来讲，可谓是铤而走险，因为个人在非法套现公积金的过程中，往往存在伪造《房地产买卖契约》、《契约完税证》等行为，此举触犯《刑法》有关规定，最高可处三年以上十年以下有期徒刑。你的情况，建议你到当地住房公积金管理中心主动澄清此事，接受处理。

3、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国财政部、中国人民银行、中华人民共和国公安部2018年5月2日印发了《关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知》，在这个通知中对于发现套现后不退回的，列为严重失信行为，并依法依规向相关管理部门报送失信信息，实施联合惩戒。

4、一般来说，公积金套现主要存在几个方面的风险：中介机构提取完公积金后，有可能会携款潜逃，竹篮打水一场空。违法套取公积金被发现后可能会影响以后的公积金贷款。